| Ubicación : | T364.106/PON | | Autores: | Ponce Fernandez, Yaquelin, Autor | | Título : | Tratamiento doctrinal y juridico del delito de lavado de dinero| Fuente : | Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2006, 85p | | Notas : | Incluye Bibliografía
Tesis
| | Temas : | CRIMEN ORGANIZADO - LAVADO DE DINERO | | Resumen : | (Sin resumen). El trabajo de investigacion elegido, esta referido al delito de lavado de dinero y su incorporacion en la legislacion penal boliviana como respuesta a las recomendaciones adoptadas por la Convencion de las Naciones Unidas de Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Para iniciar el presente trabajo debemos partir analizando los avances cientificos y tecnologicos de finales del Siglo XX e inicios del Siglo XXI. Sin duda, que los avances sin precedentes de los medios de comunicacion y difusion permiten a las personas comunicarse al instante con cualquier parte del mundo. Estas nuevas formas de comunicacion se ven favorecidas por los beneficios del proceso de globalizacion que permite que el comercio y el desarrollo sea expandido rapidamente a traves de las fronteras abiertas al comercio internacional. Mientras el desarrollo avanza, tambien se incrementan las actividades de la delincuencia Organizada Transnacional y entre una de ellas es el lavado de dinero conocido tambien como blanqueo o lavado de capitales que se presenta a grandes escalas poniendo en riesgos los sistemas financieros y de seguridad de los distintos paises. El lavado de dinero es una actividad que se presenta como consecuencia o producto de otras actividades delictivas, principalmente del narcotrafico, la corrupcion evacion de impuestos, contrabando, etc., que generan grandes cantidades de dinero las que deben ser introducidas en el circuito financiero de un pais, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero y la seguridad. El lavado de dinero, por lo tanto, se ha constituido en el metodo mas eficaz por el cual una persona o una organizacion criminal procesa las ganancias de sus actividades ilicitas, buscando que sean aceptadas como una utilidad en dinero o propiedades, supuestamente provenientes de una fuente legal, adoptando todas las medidas necesarias para evitar que sean detectadas por las autoridades responsables de perseguir estos ilicitos. El lavado de dinero es un problema actual que se desarrolla en todo el mundo. Esta situacion, ha motivado a la comunidad internacional abordar este tema en los distintos eventos, cuyos resultados se encuentran plasmados en instrumentos internacionales que contienen recomendaciones para ser adoptadas por los paises miembros de esos organismos internacionales. Dichas recomendaciones estan orientadas a prevenir, investigar y afrontar el avance de la delincuencia organizada transnacional que tambien requiere la ayuda internacional, por tratarse de conductas delictivas que no respeten fronteras nacionales. En el presente estudio, analizaremos algunos de los principales delitos que originan el lavado de dinero, como lo es el narcotrafico y consumo de drogas, la corrupcion de funcionarios publicos,delitos graves, etc., y si estos estan siendo considerados adecuadamente por la legislacion boliviana o si las medidas de prevencion, investigacion y sancion son coordinadas con otros estados. Para desarrollar el citado estudio se analiza de los avances en la penalizacion efectuada por la comunidad internacional, mediante compromisos suscritos a nivel mundial, regional y sub-regional y en particular por Bolivia con relacion al Lavado de Dinero. En la primera parte de la investigacion se realiza un analisis del tratamiento conceptual y doctrinal adoptado por la comunidad internacional. La Segunda parte, esta dedicada al estudio de la Legislacion Comparada para concluir con el analisis de la Legislacion Boliviana, la que presenta ciertos vacios o imprecisiones, ya que mediante modificaciones del Codigo Penal en el Titulo II, Capitulo III, mediante dos articulos, se ha pretendido introducir el tema con el nombre de legitimacion de Ganancias Ilicitas. El estudio cocluye demostrandola necesidad de tipificar especificamente el lavado de dinero mediante una ley especial, en la que se incluya el Lavado de Dinero con todas sus manifestaciones o actividades, tomando en cuenta la realidad del pais. El problema analizado ha sido planteado a traves de la siguiente pregunta: ¿Es uniforme el tratamiento doctrinal y juridico del delito de lavado de dinero en la Legislacion Comparada y se encuentra adecuadamente tipificada dicha conducta en la Legislacion Boliviana?. Los objetivos del presente trabajo han sido divididos en objetivo general y objetivos especificos, tal como detallamos a continuacion: Objetivo General: Analizar el tratamiento doctrinal del delito de Lavado de Dinero a nivel internacional o su tratamiento juridico en la legislacion comparada y en la legislacion Boliviana, para establecer el grado de aplicacion de las recomendaciones de los Instrumentos Internacionales referidos a tan delicado problema. Como los objetivos especificos se plantean los siguientes 1. Caracterizar los delitos de Lavado de Dinero en la Legislacion Comparada. 2. Analizar la tipificacion del delito de lavado de dinero en la Legislacion boliviana. 3. Proponer soluciones al debil tratamiento en la legislacion penal boliviana acerca del Lavado de Dinero a traves de Concluciones y Recomendaciones. El estudio responde a la hipotesis siguiente: El tratamiento doctrinal y juridico del Delito de Lavado de Dinero no es aun uniforme en todas las legislaciones, por lo que las recomendaciones contenidas en los Instrumentos Internacionales y en particular de la Convencion de Lucha contra la Delicuencia Organizada Transnacional no son aplicadas por las legislaciones de los Estados Parte. Los Metodos empleados son: El Metodo Inductivo que nos ha permitido partir de presupuestos particulares (normas penales bolivianas) para llegar a presupuestos generales contenidos en convenciones e instrumentos internacionales o viceversa (Metodo Deductivo). Se utilizo tambien el Metodo Exegetico al consultar la legislacion nacional y comparada y el Metodo de analisis bibliografico durante la consulta de la literatura juridica especializada. Es nuestro deseo que el presente trabajo permita abrir el debate y el analisis de tan importante tematica, ademas de brindar un aporte con las propuestas que se plantearon.
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Refinar búsqueda Consulta a fuentes externasAuditoria forense: en la investigacion criminal del lavado de dinero y activos / Cano C., Miguel
